| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.05.2017 |
| Кворум зборів** |
94.701 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт Генерального директора пр пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та затвердження плану на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства.
7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради ,затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю та Положення про загальнi збори.
11. Прийняття рiшення про замiну штампу та печатки Товариства.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1) Затвердити на посадi Голови зборiв Зозулю Андрiя Володимировича, на посадi секретаря зборiв Юровську Юлiю Борисiвну. Погодити передачу депозитарнiй установi Фондовий центр "Спiвдружнiсть" за договором повноважень лiчильної комiсiї.
2) Затвердити запропонований порядок проведення зборiв (регламент).
3) Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та план на 2017 рiк. Роботу виконавчого органу визнати задовiльною.
4) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5) Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.
6) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, зокрема баланс та фiнансовi результати.
7) У зв`язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2016 роцi - збиток, дивiденди не нараховувати i не сплачувати.
8) Обрати Наглядову раду у складi:
- Бурда Олександр Михайлович;
- Рубан Тарас Анатолiйович;
- Юдiна Людмила Станiславiвна;
- Кривцов Володимир Михайлович;
- Агалакова Нiна Павлiвна.
Рiшення за питаннями № 8, № 9, № 10 та № 11 не прийнятi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: